Come un'agenzia investigativa può assistere la mia azienda nella prevenzione e gestione delle frodi interne o delle condotte illecite dei dipendenti?

Un'agenzia investigativa specializzata come Leonardo International Investigation offre un supporto cruciale nella tutela del patrimonio e della reputazione aziendale. Non ci limitiamo a reagire alle problematiche, ma operiamo con un approccio proattivo e strategico. Per i responsabili HR e i manager, il nostro intervento si traduce in un'attenta analisi dei rischi, nella raccolta di prove inconfutabili su comportamenti illeciti come furti, frodi, assenteismo strategico, violazione del patto di non concorrenza o divulgazione di segreti aziendali. Questo processo è condotto con la massima discrezione, preservando il clima interno e garantendo l'integrità operativa. Le prove raccolte sono valide in sede legale, fornendo alla direzione e agli avvocati gli strumenti necessari per prendere decisioni informate, sia per azioni disciplinari interne sia per procedimenti giudiziari. Il nostro obiettivo è ripristinare la fiducia e la sicurezza nell'ambiente lavorativo, minimizzando le perdite e rafforzando le fondamenta della vostra attività contro future minacce.

Quali garanzie di riservatezza e legalità vengono offerte durante un'indagine societaria?

La riservatezza e la stretta osservanza delle normative vigenti sono i pilastri su cui si fonda ogni indagine condotta da Leonardo International Investigation. Siamo pienamente consapevoli dell'estrema sensibilità delle informazioni trattate in ambito aziendale, che spesso riguardano dipendenti, dirigenti o strategie competitive. Per questo, ogni fase dell'indagine è gestita con la massima discrezione, garantendo che le informazioni sensibili non trapelino e che l'identità del cliente rimanga protetta. Operiamo in conformità con tutte le leggi sulla privacy, inclusa la normativa GDPR, e le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza. I nostri investigatori sono professionisti con licenza prefettizia, formati per raccogliere prove in modo etico e legale, assicurando che tutti i dati e le informazioni acquisite siano utilizzabili in tribunale e resistano a qualsiasi contestazione legale. Il rapporto con il cliente è improntato alla trasparenza e alla fiducia, con aggiornamenti costanti che avvengono attraverso canali sicuri e protetti.

Qual è il costo di un'indagine societaria?

Il costo di un'indagine societaria non può essere standardizzato, poiché ogni caso presenta peculiarità e complessità uniche che ne influenzano la durata e le risorse necessarie. Leonardo International Investigation adotta un approccio personalizzato nella definizione dei preventivi, garantendo la massima trasparenza fin dal primo contatto. Fattori che incidono sul costo includono la natura del problema (ad esempio, frode, concorrenza sleale, assenteismo), l'ambito geografico dell'indagine, la complessità delle informazioni da reperire, il numero di investigatori impiegati e la tecnologia specifica richiesta. Prima di avviare qualsiasi attività, offriamo una consulenza preliminare gratuita per comprendere appieno le vostre esigenze e obiettivi, elaborando un piano d'azione dettagliato e un preventivo chiaro e senza sorprese. Il nostro impegno è fornire un servizio di eccellenza, con un rapporto qualità-prezzo che rifletta l'efficacia e la professionalità del nostro intervento.

Indagini societarie

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Dietro ogni azienda può nascondersi una realtà diversa da quella dichiarata: scoprirla è la chiave per proteggere il tuo business.

Situazioni più comuni

Grande ufficio con lunga scrivania in cui sei persone tengono una videochiamata con tre persone su un grande schermo fissato a muro. Simbolo di indagini per operazioni di investimento o acquisizione.

Indagini per operazioni di investimento o acquisizione

Due diligence approfondita per valutare l’affidabilità economica e giuridica di un’azienda da acquisire o finanziare.

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Domande più frequenti

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Le Indagini Societarie: Tutelare il Tuo Business con un Investigatore Privato

Nel complesso e dinamico mondo degli affari, le decisioni strategiche si basano sulla fiducia e sulla conoscenza approfondita delle realtà con cui si interagisce. Tuttavia, rischi come frodi, conflitti di interesse, o collaborazioni con soggetti inaffidabili sono sempre dietro l'angolo. Per navigare questo scenario con sicurezza, le indagini societarie si rivelano uno strumento indispensabile. Inoltre, possono essere integrate con indagini patrimoniali per una visione più completa.

Cosa Sono le Indagini Societarie?

Le indagini societarie sono un'attività di ricerca e analisi approfondita volta a ricostruire la reale struttura, la situazione finanziaria, la reputazione e la storia di un'azienda. Non si limitano a una semplice visura camerale, ma cercano di rivelare un quadro completo e veritiero, spesso celato dietro facciate formali. Queste indagini mirano a identificare:

Veridicità dei dati societari: Accertamenti su costituzione, amministratori, soci, cariche sociali, eventuali modifiche statutarie.

Situazione economica e finanziaria: Analisi di bilanci (se pubblici), protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali (fallimenti, concordati).

Reputazione e affidabilità: Verifiche su contenziosi in corso, scandali passati, condotte illecite dei vertici o dei soci.

Reali asset e passività: Individuazione di beni immobili, partecipazioni, e debiti non immediatamente evidenti.

Conflitti di interesse: Scoperta di eventuali relazioni tra amministratori/soci e altre aziende che potrebbero generare situazioni di vantaggio illecito o danno per la società.

Coinvolgimento in attività illecite: Accertamenti su infiltrazioni criminali, riciclaggio, o altre condotte fraudolente.

Contesti di Utilizzo delle Indagini Societarie

Le indagini societarie sono richieste da un'ampia platea di soggetti in contesti cruciali per la protezione degli interessi economici e legali:

Aziende:

Due Diligence: Prima di acquisizioni, fusioni, joint venture o importanti investimenti, per valutare a fondo la salute e i rischi dell'azienda target.

Valutazione Partner Commerciali: Prima di stringere accordi significativi con nuovi fornitori, distributori o clienti strategici.

Recupero Crediti: Per identificare i reali asset di un'azienda debitrice e valutarne la solvibilità, spesso affiancando indagini pre-credito.

Contrasto a Frodi e Concorrenza Sleale: Per svelare strutture societarie complesse utilizzate per nascondere attività illecite o pratiche scorrette. Un esempio è descritto anche da Corriere dell’Economia.

Verifica Fornitori o Appaltatori: Per assicurarsi dell'affidabilità e della regolarità delle aziende con cui si collabora.

Avvocati e Studi Legali:

Fase Pre-Contenzioso: Per valutare la solidità della controparte in una lite, o per preparare azioni legali mirate.

Diritto Societario: In caso di controversie tra soci, operazioni straordinarie o contestazioni sulle delibere assembleari.

Contratti: Per redigere clausole contrattuali più sicure basate su una conoscenza approfondita dei contraenti.

Privati:

Investimenti: Prima di investire capitali in una società o in un progetto imprenditoriale.

Assunzione di Incarichi: Per valutare l'affidabilità di un'azienda prima di accettare un ruolo dirigenziale o una collaborazione importante. A tal fine, sono utili anche le indagini preassunzione.

Informazioni e referenze su investigatori e agenzie investigative sono facilmente reperibili anche su PagineGialle e Reteimprese.

Quando le Indagini Societarie Sono Lecite

Le indagini societarie sono assolutamente lecite, a patto che vengano condotte da un'agenzia investigativa autorizzata e nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e delle leggi italiane (es. T.U.L.P.S.). La chiave della loro liceità risiede nella presenza di un legittimo interesse giuridicamente tutelabile da parte del richiedente. Non possono essere svolte per mera curiosità o per scopi illeciti.

Il "legittimo interesse" sussiste quando l'ottenimento delle informazioni è necessario per:

Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Prevenire un danno economico o reputazionale.

Valutare il rischio in operazioni commerciali o finanziarie.

Tutela del patrimonio o della reputazione aziendale.

La raccolta delle informazioni avviene esclusivamente attraverso canali leciti e fonti pubbliche o consultabili con le dovute autorizzazioni (es. visure camerali, bilanci depositati, registri pubblici, articoli di stampa, archivi giudiziari, ecc.), garantendo così la validità e l'utilizzabilità delle prove.

L'Agenzia Investigativa Leonardo International Investigation: La Tua Risorsa per le Indagini Societarie

Quando hai bisogno di trasparenza e certezza sulle realtà aziendali con cui interagisci, affidarti a un'agenzia investigativa specializzata come Leonardo International Investigation è la scelta strategica. Il nostro team di professionisti è altamente qualificato nella conduzione di indagini societarie complesse e multidisciplinari.

Offriamo un servizio completo che non si limita alla semplice raccolta dati, ma include un'attenta analisi e l'elaborazione di una relazione dettagliata e facilmente comprensibile. Questa relazione fornisce un quadro chiaro e approfondito della società indagata, permettendoti di prendere decisioni informate e sicure.

I vantaggi di scegliere Leonardo International Investigation per le tue indagini societarie sono molteplici:

Competenza e Specializzazione: Anni di esperienza nell'analisi di strutture societarie complesse e nella ricerca di informazioni chiave.

Affidabilità delle Informazioni: Dati raccolti da fonti lecite e verificate, con la garanzia della loro accuratezza e validità legale.

Discrezione Assoluta: Ogni indagine è condotta con la massima riservatezza per tutelare i tuoi interessi e la sensibilità dell'operazione.

Approccio Strategico: Oltre ai dati, forniamo un'interpretazione che ti aiuta a comprendere i rischi e le opportunità.

Se necessiti della valutazione di una società, le indagini societarie di Leonardo International Investigation ti forniranno la conoscenza approfondita di cui hai bisogno per operare con maggiore sicurezza e serenità.