Indagini Societarie

Dietro un'azienda può nascondersi una realtà molto diversa da quella dichiarata: soci occulti, bilanci poco trasparenti, contenziosi nascosti. Prima di firmare un contratto, investire o entrare in società, conoscere davvero chi hai davanti è la chiave per proteggere il tuo business.

Leonardo International Investigation, agenzia investigativa di Roma autorizzata dalla Prefettura, conduce indagini societarie approfondite e riservate, restituendoti un quadro affidabile e azionabile.

Quando servono le indagini societarie?

Le situazioni più frequenti.

Prima di una collaborazione

Controlli preventivi su aziende partner o fornitrici prima di firmare contratti o avviare accordi commerciali.

Per investimenti o acquisizioni

Verifiche approfondite per valutare l'affidabilità economica e giuridica di un'azienda da acquisire o finanziare (vedi due diligence).

Contenziosi tra soci o amministratori

Raccolta di prove in situazioni di conflitto interno, per tutelare la posizione di un socio o prevenire azioni sleali.

Cosa ricostruiamo

• assetto societario reale, soci occulti, cariche e collegamenti;
• solidità economica e situazione patrimoniale;
• reputazione, affidabilità commerciale e precedenti;
• contenziosi, protesti e procedure in corso.

Le informazioni provengono da fonti lecite e sono raccolte nel rispetto della legge, così da essere utilizzabili nelle tue valutazioni e, se necessario, in giudizio.

Conoscere è proteggere il tuo business.

Cosa si può scoprire con un'indagine societaria?

Un'indagine societaria va oltre la semplice visura camerale, approfondendo aspetti che i documenti pubblici non rivelano:

• Struttura reale del controllo. Chi prende davvero le decisioni? Esistono soci occulti, prestanome o partecipazioni incrociate?
• Situazione patrimoniale e finanziaria. Beni reali, debiti nascosti, esposizioni non dichiarate, operazioni sospette.
• Reputazione e precedenti. Contenziosi passati, procedimenti penali, fallimenti, segnalazioni in banche dati e stampa specializzata.
• Connessioni a rischio. Legami con soggetti coinvolti in attività illecite, liste di sanzioni internazionali, contesti opachi.

Le indagini societarie sono fondamentali per operazioni di due diligence, fusioni e acquisizioni, ingresso di nuovi soci, contratti di fornitura strategici e contenziosi commerciali. I risultati sono documentati in un report utilizzabile anche in sede legale.

Come si svolge l'indagine?

Il nostro metodo è strutturato per garantire risultati concreti e legalmente validi:

• Consulenza gratuita e riservata. Ascoltiamo la tua situazione, valutiamo la fattibilità e ti consigliamo il percorso più efficace — senza impegno.
• Piano investigativo personalizzato. Definiamo obiettivi, tempi, modalità operative e costi in un preventivo scritto e trasparente.
• Raccolta prove sul campo. Investigatori esperti documentano i fatti con osservazione diretta, fotografie, video e, se necessario, analisi digitali.
• Relazione investigativa. Ricevi un report dettagliato e documentato, pronto per il tuo avvocato o per l'uso in tribunale.

Perché scegliere Leonardo Investigation

Non siamo un call center: siamo investigatori professionisti con una titolare laureata in Giurisprudenza alla Sapienza, autorizzati dalla Prefettura di Roma e operativi dal 2014. Ogni indagine è condotta con riservatezza assoluta, rigore metodologico e nel pieno rispetto della legge. Se hai un dubbio che non ti dà pace, una consulenza gratuita e riservata è il primo passo.

Perché è importante agire tempestivamente

Le prove hanno una scadenza naturale: comportamenti illeciti possono cessare, tracce possono essere cancellate, testimoni possono dimenticare. Più si aspetta, più diventa difficile — e costoso — raccogliere elementi solidi. Un intervento tempestivo non solo protegge i tuoi interessi, ma rafforza significativamente la tua posizione in un eventuale procedimento legale. La consulenza iniziale è gratuita: usala per capire subito se e come agire.

Servizi correlati: due diligence investigativa, indagini pre-credito, indagini patrimoniali.

Quando è necessaria un'indagine societaria?

Le indagini societarie sono fondamentali in molteplici contesti imprenditoriali e legali:

Prima di un'acquisizione o una fusione

La due diligence investigativa va oltre i numeri: verifica la reputazione dei soci, l'assenza di contenziosi nascosti, la veridicità dei bilanci e l'inesistenza di legami con soggetti a rischio. Un investimento che può evitare acquisizioni problematiche.

Ingresso di nuovi soci o partner

Chi è davvero la persona che sta per entrare nella tua società? Verifichiamo identità, precedenti, patrimonio reale, eventuali conflitti di interesse e connessioni con concorrenti.

Sospetto di mala gestione

Quando i risultati aziendali non corrispondono alle aspettative e si sospetta che amministratori o soci stiano agendo nell'interesse proprio anziché della società. Accertiamo operazioni sospette, distrazioni di fondi e conflitti di interesse non dichiarati.

Contenzioso tra soci

In una disputa societaria, le prove investigative possono documentare violazioni statutarie, patti parasociali non rispettati, concorrenza sleale tra soci e appropriazioni indebite. Le indagini societarie si fondano sul Libro V del codice civile (artt. 2247 e ss.).