Ogni decisione importante — un investimento, un'acquisizione, una nuova partnership — nasconde un rischio: quello di fidarsi delle apparenze. La due diligence investigativa serve esattamente a questo: conoscere a fondo chi o cosa hai davanti, prima di impegnare risorse e reputazione.
Leonardo International Investigation, agenzia investigativa di Roma autorizzata dalla Prefettura, conduce verifiche approfondite su aziende, partner e operazioni, in Italia e all'estero, così che ogni tua scelta sia una scelta consapevole.
Quando serve una due diligence?
La due diligence investigativa verifica affidabilità, reputazione e solidità di un soggetto prima di un impegno economico significativo: acquisizioni, partnership, forniture strategiche. Va oltre la visura camerale, accertando rischi che i documenti pubblici non rivelano.
Ogni volta che il costo di un errore supera il costo di una verifica. Le situazioni più frequenti.
Prima di un investimento o di una fusione
Vuoi acquisire un'altra realtà o entrare in una partnership importante? Analizziamo solidità finanziaria, struttura societaria, reputazione e contenziosi in corso.
Verifica di un partner o fornitore estero
Devi selezionare fornitori o partner commerciali in un altro Paese e vuoi evitare frodi, scandali o irregolarità legali? Estendiamo i controlli oltre confine attraverso la nostra rete.
Acquisizioni di aziende e operazioni immobiliari
Per conoscere il valore reale di ciò che stai per acquistare ed evitare sorprese dopo la firma.
Cosa verifichiamo in una due diligence?
- solidità economica e patrimoniale del soggetto (vedi anche indagini patrimoniali);
- assetto societario, cariche, soci occulti e collegamenti;
- reputazione, affidabilità commerciale e precedenti;
- contenziosi, protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli;
- conformità e rischi legali dell'operazione.
Per le persone fisiche coinvolte, integriamo con verifiche pre-assunzione e accertamenti reputazionali.
Prima di fidarti, verifica. Con noi, ogni decisione è consapevole.
Informazioni lecite e riservate
Raccogliamo dati esclusivamente da fonti lecite e con metodi conformi alla legge, restituendoti un dossier chiaro e azionabile. La riservatezza dell'operazione è garantita in ogni fase.
Come si svolge l'indagine?
Il nostro metodo è strutturato per garantire risultati concreti e legalmente validi:
- Consulenza gratuita e riservata. Ascoltiamo la tua situazione, valutiamo la fattibilità e ti consigliamo il percorso più efficace — senza impegno.
- Piano investigativo personalizzato. Definiamo obiettivi, tempi, modalità operative e costi in un preventivo scritto e trasparente.
- Raccolta prove sul campo. Investigatori esperti documentano i fatti con osservazione diretta, fotografie, video e, se necessario, analisi digitali.
- Relazione investigativa. Ricevi un report dettagliato e documentato, pronto per il tuo avvocato o per l'uso in tribunale.
Le prove raccolte sono valide in tribunale?
Sì. La relazione investigativa redatta da un investigatore privato autorizzato dalla Prefettura di Roma costituisce una fonte di prova legittima nei procedimenti civili e penali. La Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni la legittimità del ricorso ad agenzie investigative per accertare condotte illecite, purché l'attività sia svolta nel rispetto della legge e della privacy. L'investigatore è inoltre disponibile a testimoniare in udienza per illustrare le modalità dell'indagine e i risultati ottenuti.
Quanto costa?
I costi dipendono dalla tipologia di indagine, dalla durata e dalla complessità del caso. Non esistono pacchetti standard: dopo la consulenza gratuita ricevi un preventivo scritto, chiaro e senza costi nascosti, così sai esattamente cosa aspettarti prima di iniziare.
Perché scegliere Leonardo Investigation
Non siamo un call center: siamo investigatori professionisti con una titolare laureata in Giurisprudenza alla Sapienza, autorizzati dalla Prefettura di Roma e operativi dal 2014. Ogni indagine è condotta con riservatezza assoluta, rigore metodologico e nel pieno rispetto della legge. Se hai un dubbio che non ti dà pace, una consulenza gratuita e riservata è il primo passo.
Perché è importante agire tempestivamente
Le prove hanno una scadenza naturale: comportamenti illeciti possono cessare, tracce possono essere cancellate, testimoni possono dimenticare. Più si aspetta, più diventa difficile — e costoso — raccogliere elementi solidi. Un intervento tempestivo non solo protegge i tuoi interessi, ma rafforza significativamente la tua posizione in un eventuale procedimento legale. La consulenza iniziale è gratuita: usala per capire subito se e come agire.
Servizi correlati: indagini societarie, indagini pre-credito, indagini patrimoniali.
Le risposte ai tuoi dubbi
È una verifica approfondita su un'azienda, un partner o un'operazione, che ne accerta solidità economica, assetto societario, reputazione e rischi legali prima di una decisione importante.
La due diligence investigativa va oltre i numeri: indaga reputazione, collegamenti societari, soci occulti, contenziosi e affidabilità reale del soggetto.
Sì. Attraverso la nostra rete estendiamo le verifiche a partner e fornitori in altri Paesi.
Sì. Provengono da fonti lecite e sono raccolte nel rispetto della normativa, così da essere utilizzabili nelle tue valutazioni.
Dipende dall'ampiezza dell'operazione. Dopo la consulenza gratuita definiamo perimetro, tempi e costi con un preventivo scritto.